Opleiding Fraudeonderzoeker
Wil je interne fraude, integriteitsschendingen of onregelmatigheden binnen jouw organisatie professioneel kunnen onderzoeken?
De Opleiding Fraudeonderzoeker van DPD Academy is dé praktijkgerichte opleiding waarmee je in vier intensieve dagen leert hoe je een zorgvuldig, juridisch correct en betrouwbaar fraudeonderzoek uitvoert.
Deze opleiding is ontwikkeld voor organisaties die interne risico’s serieus nemen en medewerkers willen opleiden tot startbekwaam fraudeonderzoeker. Je werkt met realistische casussen, bewezen methodieken en juridische kaders die aansluiten op de nieuwste wet- en regelgeving. Erkend door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Gelegitimeerd door Politie. Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau.
Je werkt tijdens de opleiding aan een praktijkcasus fraudeonderzoek.
Daarin train je o.a.:
Na afloop van de opleiding:
Duur: 4 dagen (09:00 – 17:00)
Locatie: Incompany of op opleidingslocatie dpd-academy
Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers
Bij DPD Academy leiden we niet alleen op, we vormen de nieuwe generatie fraudeonderzoekers en integriteitsprofessionals. Onze opleidingen zijn ontwikkeld door ervaren rechercheurs met een politie- en opsporingsachtergrond. Wij weten hoe het is om onder druk te presteren, complexe zaken te ontrafelen en altijd juridisch en ethisch correct te handelen.
Onze docenten komen rechtstreeks uit de praktijk: van interne fraudeonderzoeken binnen multinationals tot integriteitskwesties in de publieke sector. Die ervaring vertalen we naar hands-on opleidingen waarin theorie, wet- en regelgeving en praktijkcasussen naadloos samenkomen.
Daarmee onderscheiden we ons: bij ons leer je niet alleen de regels, maar vooral hoe je die regels toepast in échte situaties. Transparantie, zorgvuldigheid en professionaliteit staan bij iedere training centraal.
Met een recherchevergunning, het Keurmerk Particuliere Onderzoeksbureaus en jarenlang bewezen expertise in fraudeonderzoek en integriteit, zijn wij dé autoriteit op dit vakgebied.
Kies voor DPD Academy en je leert van de besten: mensen die het vak niet alleen kennen uit de boeken, maar iedere dag hebben toegepast in de praktijk.
De opleiding Particulier Onderzoeker is de officiële basisopleiding voor iedereen die als rechercheur bij een particulier onderzoeksbureau wil werken. Het diploma is wettelijk verplicht en geeft recht op een legitimatiebewijs. In deze opleiding leer je de algemene kaders van het vak: wet- en regelgeving (WPBR, AVG), observatie, rapportage en de rol van een particulier onderzoeksbureau.
De opleiding Fraudeonderzoeker gaat een stap verder en is speciaal ontwikkeld voor organisaties die intern fraude, integriteitsschendingen of onregelmatigheden willen onderzoeken. Waar de particulier onderzoeker breed en algemeen is opgeleid, richt de fraudeonderzoeker zich op praktische toepassingen binnen bedrijven: hoe pak je meldingen op, hoe ga je om met klokkenluiders, wanneer informeer je betrokkenen, welke onderzoeksmethoden zijn proportioneel én hoe rapporteer je richting de board.
Kort gezegd: de opleiding Particulier Onderzoeker geeft je de brede basis en het verplichte diploma. De opleiding Fraudeonderzoeker maakt je waardevol voor organisaties, omdat je leert hoe je interne fraudeonderzoeken zorgvuldig, juridisch houdbaar en onafhankelijk kunt uitvoeren.
Geen enkele organisatie is hetzelfde – en dat geldt ook voor fraude- en integriteitsvraagstukken. Daarom biedt dpd-academy niet alleen standaardopleidingen, maar ontwikkelen wij ook maatwerkprogramma’s die volledig aansluiten bij de wensen en uitdagingen van uw organisatie.
Wij luisteren naar uw specifieke leerdoelen, analyseren de situatie binnen uw bedrijf en vertalen dit naar een praktische, resultaatgerichte opleiding. Zo krijgt u geen generieke training, maar een programma dat direct toepasbaar is in uw dagelijkse praktijk.
Of het nu gaat om een compacte workshop voor bewustwording of een meerdaagse opleiding voor interne onderzoekers: wij schrijven de opleiding custom voor u, met casussen, oefeningen en materialen die écht passen bij uw organisatie.
Een fraudeonderzoek binnen je organisatie start altijd met een concreet signaal of vermoeden. Daarna is het cruciaal om zorgvuldig en objectief te werk te gaan: verzamel feiten, bewaak de privacy en volg een heldere structuur. Onze opleiding leert je precies hoe je dat doet – juridisch onderbouwd én praktijkgericht. Zo voorkom je fouten die de integriteit van het onderzoek ondermijnen.
Een intern fraudeonderzoek is meer dan ‘even een gesprek voeren’ of wat documenten verzamelen. Het vereist een zorgvuldig stappenplan waarbij je de feiten objectief in kaart brengt zonder de rechten van betrokkenen te schenden.
Een goed onderzoek start met:
✅Een aanleiding: denk aan een melding, vermoeden of opvallende financiële signalen.
✅Een plan van aanpak: wie onderzoekt, wat wordt onderzocht en hoe wordt verslag gelegd?
✅Kennis van privacyregels: je mag niet zomaar mailboxen openen of collega’s confronteren zonder juridische basis.
✅Onpartijdigheid: je moet afstand nemen van vooroordelen en alles objectief vastleggen.
De opleiding Fraudeonderzoeker van DPD Academy leert je deze basis én hoe je voorkomt dat een onderzoek ‘omvalt’ door vormfouten. Je leert interviews afnemen, documenten analyseren en een sterk rapport opstellen dat standhoudt – óók als er vervolgacties komen.
Zo bouw je als interne medewerker aan een integere werkomgeving, zonder dat je een particulier rechercheur hoeft te zijn.
Voorbeelden van interne fraude zijn o.a.: onterecht declareren, belangenverstrengeling, grensoverschrijdend gedrag, verduistering, manipulatie van cijfers of misbruik van bevoegdheden. Onze opleiding leert je deze signalen herkennen en analyseren.
Integriteitsschendingen komen in allerlei vormen voor – van verduistering van bedrijfsmiddelen tot ongewenst gedrag op de werkvloer. Denk aan diefstal, machtsmisbruik, belangenverstrengeling of het structureel overtreden van gedragsregels. Omdat het vaak gaat om medewerkers in vertrouwensposities, blijven deze signalen lang onder de radar. Tijdens onze opleiding leer je deze patronen herkennen, analyseren en onderzoeken – met oog voor nuance, juridisch draagvlak en de context van afdelingen zoals HR, directie of financiën. Zo leer je handelen zonder te veroordelen, maar mét impact.
Een onzorgvuldig uitgevoerd intern fraudeonderzoek kan leiden tot rechtszaken, reputatieschade of vernietiging van bewijs. In onze opleiding leer je hoe je dat voorkomt.
Een interne medewerker zonder de juiste scholing kan onbedoeld grote fouten maken: onrechtmatig bewijs verzamelen, privacyregels schenden of de schijn van partijdigheid wekken. Dit kan ertoe leiden dat ontslagen worden teruggedraaid, bewijs wordt uitgesloten of medewerkers zich onveilig voelen. Onze opleiding leert je hoe je juridisch correct werkt, feiten scheidt van aannames, en altijd handelt binnen de kaders van proportionaliteit en subsidiariteit. Zo bouw je een onderzoek op dat standhoudt – juridisch én organisatorisch.
Meldingen moet je serieus nemen, maar niet meteen als waarheid beschouwen. Onze opleiding leert je hoe je meldingen zorgvuldig en discreet beoordeelt en opvolgt.
Een melding is het begin, niet het bewijs. Daarom leer je bij ons hoe je een melding ontvangt, registreert en beoordeelt zonder direct te handelen. Je leert het verschil tussen vermoedens, vermoedelijke feiten en daadwerkelijk bewijs. Ook leer je hoe je melders beschermt tegen mogelijke tegenreacties en vertrouwelijkheid bewaart. Dit draagt bij aan een veilige meldcultuur én een stevig fundament voor objectief onderzoek.
Externe hulp is verstandig bij complexe, gevoelige of juridisch risicovolle zaken. De opleiding leert je herkennen wanneer je zelf kunt handelen, en wanneer niet.
Soms is het beter om een extern bureau in te schakelen – bijvoorbeeld bij belangenverstrengeling, dreigend ontslag, media-aandacht of machtsongelijkheid (zoals meldingen tegen leidinggevenden). In de opleiding leer je hoe je die afweging maakt: op basis van complexiteit, ernst, beschikbare tijd en juridische impact. Ook leer je hoe je intern onderzoek voorbereidt op externe toetsing – zodat je sterk staat, zelfs als je hulp nodig hebt.
De schijn van partijdigheid kan bij een intern eigen onderzoek gewekt worden.
Als interne medewerker mag je onderzoeken binnen je rol en bevoegdheden, maar je moet weten waar de grens ligt.
Als interne medewerker onderzoek doen naar collega’s is niet alleen gevoelig, maar ook risicovol. Zonder de juiste kennis of afstand ligt de schijn van partijdigheid al snel op de loer. Bij DPD Consultancy werken we met gecertificeerde particuliere onderzoekers die onafhankelijk én deskundig te werk gaan, binnen de kaders van de wet en de Privacygedragscode. We beschikken over de juiste vergunningen en keurmerken, waardoor we bevoegd zijn om gevoelige informatie te verwerken, interviews af te nemen en – waar nodig – observaties uit te voeren.
Dankzij onze ervaring in complexe integriteitsvraagstukken, fraude en grensoverschrijdend gedrag weten we precies hoe je feiten zorgvuldig en juridisch onderbouwd vastlegt, zonder onnodige inbreuk op de privacy. Onze aanpak voorkomt tunnelvisie, beschermt de rechtspositie van alle betrokkenen én zorgt voor een rapportage die standhoudt in een juridische of organisatorische context. Precies daarom is het verstandig om onderzoek over te laten aan specialisten.
Ja. Deze opleiding is zeer geschikt voor HR-professionals, vertrouwenspersonen, compliance officers en leidinggevenden die intern onderzoek doen of meldingen opvolgen.
De opleiding is ontwikkeld voor mensen met een sleutelrol binnen de organisatie, maar zonder formele onderzoekstraining. Als vertrouwenspersoon, HR-adviseur, compliance officer of interne auditor krijg je vroeg of laat te maken met vermoedens van fraude of integriteitsschendingen. Onze opleiding leert je hoe je dan handelt: professioneel, zorgvuldig en juridisch houdbaar. Je ontwikkelt onderzoekstechnieken én inzicht in je eigen rol en grenzen.
Een goed fraudeonderzoek is transparant, objectief en juridisch onderbouwd. In onze opleiding leer je hoe je bewijs verzamelt dat standhoudt bij de rechter.
Een fraai rapport is waardeloos als het juridisch geen basis heeft. Daarom leer je bij DPD Academy wat nodig is voor een ‘houdbaar’ onderzoek: heldere aanleiding, feitenvaststelling zonder aannames, respect voor privacy, en een verslag dat niet suggestief of partijdig is. Ook leer je over hoor-en-wederhoor, dossieropbouw, en rapportage in lijn met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en arbeidsrecht. Zo wordt jouw onderzoek niet alleen inhoudelijk sterk, maar ook juridisch betrouwbaar.
Medewerkers werken alleen mee als ze zich gehoord, veilig en eerlijk behandeld voelen. De opleiding leert je hoe je dit creëert tijdens een onderzoek.
Onderzoeken is ook communiceren. Je leert bij ons hoe je gesprekken voert die openheid stimuleren in plaats van weerstand. Hoe je medewerkers geruststelt over vertrouwelijkheid, en tegelijk duidelijk bent over hun verantwoordelijkheden. Je leert interviewtechnieken, de psychologie van gedrag, en hoe je een onderzoekscultuur creëert waarin samenwerking vanzelfsprekend wordt. Zodat je niet alleen informatie krijgt, maar ook draagvlak bouwt voor de uitkomsten van je onderzoek.
Na afronding volgt rapportage, eventuele maatregelen en terugkoppeling. In de opleiding leer je hoe je dit zorgvuldig en effectief aanpakt – juridisch én organisatorisch.
Een onderzoek is pas compleet als het leidt tot actie. Maar wat voor actie? In de opleiding leer je wat er komt kijken bij afronding: het opstellen van een helder en onderbouwd rapport, het adviseren van management of HR, en het begeleiden van vervolgstappen zoals gesprekken of disciplinaire maatregelen. Ook leer je hoe je leert van elk onderzoek: door verbeteringen door te voeren in processen, meldstructuren en cultuur. Zo wordt jouw werk onderdeel van duurzame integriteit.